佯稱在波蘭挖礦招攬投資虛擬幣吸金6000萬 EXP集團3幹部起訴

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臺北地檢署

「EXP ASSET」(EXP)集團,2018年聲稱在波蘭等國家挖礦,在臺招攬投資虛擬貨幣交易市場,向上百名投資人吸金200萬元美元(摺合臺幣約6000萬元),2019年8月停止運作,投資人向檢調檢舉;臺北地檢署7日依違反《銀行法》等罪,起訴該集團自稱「華爾街金童」的臺灣區負責人毛奕捷、亞洲區負責人陳佳誠、幹部莊博勝3人。

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檢調獲報,2018年3月起至2019年9月間,EXP集團涉嫌在臺招攬投資,透過在五星級飯店舉辦投資說明會的方式,以「120天就能獲得20%利潤」等投資話術,引誘上百人投資人,不法吸金約200萬美元。

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EXP集團以「雙軌靜態收益制度」、「雙軌獎勵制度」、「矩陣獎勵制度」等多元投資方案,最小投資方案爲每單位25美元。2019年8月,該集團無預警停止運作,上百名投資人血本無歸,組成自救會提告,檢調去年3月發動首波搜索及約談。

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